Rapport: Små och medelstora företag har svårt att uppfylla kraven i penningstvättslagen
2025-02-20
Regelefterlevnad, utmaningar och praktiska lösningar för små och medelstora företag
Penningtvättslagen påverkar över 2 200 företag, inklusive banker, fastighetsmäklare, advokater, revisorer, speloperatörer och företag som utför kontanttransaktioner som överstiger 5 000 euro. Trots regulatoriska krav kämpar många svenska företag med att implementera effektiva compliance-processer på grund av komplexa procedurer, begränsad medvetenhet och resursbegränsningar.
För att möta de utmaningar som svenska små och medelstora företag står inför när det gäller efterlevnad, måste organisationer anta ett strukturerat tillvägagångssätt som kombinerar regelförståelse, tekniska lösningar och processoptimering.
Vi presenterar i rapporten ett ramverk för att uppnå och upprätthålla regelefterlevnad med minimal verksamhetspåverkan.
