Kvalitetsäkrad KYC data för robust compliance
Effektivisera era processer för kundkännedom (KYC) och följ kraven på regelefterlevnad. Ta säkra och datadrivna affärsbeslutbeslut som stärker företagets riskhantering och due diligence processer. Vi erbjuder tjänster inom compliance för information om företag, verklig huvudman, personer i beslutsfattande position, ägar- och gruppstrukturer och pep- och sanktionslistor samt ESG.
Compliance för företag och personer
Lär känna dina kunder genom berikad och tillförlitlig data för att säkerställa regelefterlevnad.
Compliance för företag och personer
Lär känna dina kunder genom berikad och tillförlitlig data för att säkerställa regelefterlevnad.
Vem gör du affärer med, egentligen?
Kunskap om affärspartners och kunders aktiviteter samt ägarstruktur minskar finansiella risker och dåligt rykte.
Vem gör du affärer med, egentligen?
Kunskap om affärspartners och kunders aktiviteter samt ägarstruktur minskar finansiella risker och dåligt rykte.
Effektiva processer ger konkurrensfördelar
Automatiserade bakgrundskontroller och löpande bevakning för en säker och effektiv process
Effektiva processer ger konkurrensfördelar
Automatiserade bakgrundskontroller och löpande bevakning för en säker och effektiv process
Undvik risker och lägg en hållbar grund för framtiden
UC erbjuder heltäckande lösningar för att uppfylla krav på due diligence och regelefterlevnad
Compliance är en grundpelare för företag som arbetar inom sektorer där risken för bland annat penningtvätt är hög. Det är inte bara en juridisk skyldighet, utan även affärskritiskt. Vi hjälper våra kunder att efterleva lagar och regler med hjälp av uppdaterad och kvalitetssäkrad compliance data som kan levereras via API:er.
Genom att implementera effektiva och säkra compliance-processer kan företag skydda sig själva, sina kunder och samhället i stort. Dessutom ger det goda förutsättningar för en sund och lönsam tillväxt.
Compliance - en affärskritisk process
Compliance handlar inte bara om att undvika sanktioner från myndigheter, utan också om att behålla förtroendet hos dina kunder och samarbetspartners samt upprätthålla ett starkt varumärke
KYC - Know Your Customer
KYC (Know Your Customer) handlar om att veta vem du gör affärer med. Kundkännedom är också en del av penningtvättslagen, syftet med lagen är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Det kan för de flesta företag vara svårt att vara säker på informationens tillförlitlighet i kund- eller samarbetsavtal om den enbart baseras på den information som motparten lämnat.
Med hjälp av UC kan du säkerställa regelefterlevnad av KYC på ett enkelt och smidigt sätt, och med vetskap om att vår information baseras på säkra källor.
- Identifiering – samla grundläggande information om kunden
- Riskbedömning – bedöm kundens riskprofil baserat på data
- Bevakning – kontinuerlig bevakning för att fånga upp förändringar
Riskminimera med ESG
Det är rutin att screena kunder och samarbetspartners mot PEP och sanktionslistor för att minimera risker, ESG-information har fått en allt viktigare roll i den processen. Ditt företags tillförlitlighet mäts inte bara genom den egna verksamheten, utan även genom intressenter. Exempelvis om din underleverantör begår ett miljöbrott, kan det även skada ditt företags varumärke och rykte. Det ligger i ditt intresse att granska ESG-informationen för att minimera risker.
UC hjälper dig att säkerställa att du alltid har korrekt och uppdaterad information om dina samarbetspartners.
- Minska risker i leverantörskedjan – identifiera potentiella problem
- Uppnå dina hållbarhetsmål – genom kravställning på dina leverantörer bidrar det till att uppnå dina mål
- Bidra till en hållbar framtid
Uppdatera via API
Arbetet med riskminimering ökar i takt med att företagets verksamhet växer. Det manuella arbetet kan enkelt effektiviseras genom att använda våra API:er som direkt uppdaterar era system med korrekt data.
Automatiserade processer och uppdaterad information säkerställer en lönsam tillväxt och skyddar ditt företag mot finansiella risker och skadat rykte.
- Minskar manuellt arbete och risken för manuella fel
- Ökar effektiviteten
- Informationen är alltid uppdaterad och korrekt
- Ökar skalbarheten – stora mängder data kan hanteras
