Minska risker och optimera processer för compliance
Effektivisera era processer för kundkännedom (KYC) och följ kraven på regelefterlevnad. Ta säkra affärsbeslut med rätt beslutsunderlag och datadrivna insikter. UC har ett brett utbud av tjänster för stora och små företag, som hjälper till att minimera affärsrisker.
Undvik onödiga risker och lägg en hållbar grund för framtiden
UC erbjuder heltäckande lösningar för att uppfylla krav på due diligence och regelefterlevnad. Grunden för vårt erbjudande är högkvalitativa och relevanta data. Vi har marknadsledande tjänster för att hela tiden vara uppdaterad på bland annat verkliga huvudmän, ägarstrukturer och sanktionslistor. Via vår plattform har ni alltid tillgång till all kritisk företagsinformation om kunder och potentiella affärspartners. Använd denna data för att förbättra kundupplevelsen både vid onboarding av nya kunder och under den löpande affärsrelationen.
KYC och ESG är ofta åtskilda processer, men UC gör det möjligt att kombinera dem och samtidigt få kritiska insikter som traditionell due diligence kan missa. Med skräddarsydda API-lösningar kan ni bygga automatiserade flöden och integrera vår data i era egna system. På så sätt kan ni alltid säkerställa bästa möjliga förutsättningar för att hantera finansiella, ryktesmässiga och regulatoriska risker.
Våra lösningar inom
Företagsdata
Samlar viktig företagsdata för onboarding, due diligence och KYC. Inkluderar grundläggande detaljer som företagsnamn, registreringsaktivitet och kontaktinformation, samt ekonomi.
Verklig huvudman
Tillhandahåller officiell information från Bolagsverket om individer som ytterst äger eller kontrollerar företaget, vilket underlättar due diligence och myndighetskrav.
Personer i beslutsfattande ställning
Tillhandahåller officiell information från Bolagsverket om nyckelpersoner, såsom chefer eller styrelseledamöter, ansvariga för företagets strategiska beslut och firmatecknare.
Ägandestruktur
Vår egna data, insamlad från officiella dokument, kartlägger både direkt och indirekt ägande för att ge en tydlig bild av aktieägare och säkerställa transparens i ägar- och kontrollstrukturer. Tjänsten inkluderar ett kundcentrerat filtreringsverktyg för anpassade insikter.
Gruppstruktur
Dessa tjänster erbjuder insikter i företagsrelationer inom en koncernstruktur med hjälp av vår egen data, främst från reviderade årsredovisningar.
Att använda information om gruppstruktur i due diligence-processen hjälper er att få en bredare förståelse för risker relaterade till potentiella partners eller kunders aktiviteter och ursprung.
PEP & Sanktioner
Identifiera sanktionerade företag och relevanta intressenter i politiskt utsatt ställning (PEP).
Läs mer om PEP och sanktionslistor
ESG hållbarhetsdata
Genom att integrera ESG hållbarhetsdata (miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfaktorer) i din affärsstrategi kan du identifiera och hantera olika affärsrisker, både i ditt eget företag och för dina kunder, leverantörer eller partners. UC:s hållbarhetsdata hjälper dig att få en bild av hur hållbart ett företag verkligen är.
SPAR
Integrera officiella data från svenska befolkningsregistret (SPAR). Verifiera demografisk information, identitet och bostadsinformation.
PEP & Sanktioner
Identifiera individer som klassificeras som politiskt utsatta eller under sanktioner.
Läs mer om PEP och sanktionslistor
Relation till företag
Identifiera de kopplingar en individ har inom företag, såsom ledande befattningar eller ägarroller, och underlätta due diligence.